FÉLIX BAUTISTA - CORRUPCION INTERNACIONAL LIST - Here are the cases that have made the final list

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FELIX BAUTISTA

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República Dominicana senador

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El lavado de dinero, abuso de poder, prevaricación y enriquecimiento ilícito por valor de millones de dólares: el senador Félix Bautista de la República Dominicana ha sido acusado de ellos todos1. Él es politically2 bien conectado. Los esfuerzos para enjuiciar han llegado a la nada lo far3.

Todo comenzó en la década de 1990 en sus días pre-senador cuando fue nombrado a varios cargos de gobierno relacionadas con las obras públicas, en última instancia, llegando a ser Jefe de la Oficina de Supervisión de Ingenieros de Obras Públicas una década más tarde - un cargo que ocupó hasta 2010.

Cuando los fiscales compararon lo que informó en sus declaraciones de bienes y lo que aterrizó en sus cuentas bancarias durante este tiempo, se hizo evidente que Bautista fue acumulando riquezas que superaban con creces su modesto salario de US $ 1,245.20 por mes recibió como official4 público.

De acuerdo con una investigación bien documentada llevada a cabo por el Ministerio Público del país y se refirió a la Corte Suprema en octubre de 20145, Bautista estableció una red de más de 35 empresas que fueron todos en última instancia, controlados por él. Él, con el apoyo de socios cercanos, utiliza estas empresas para tener acceso a los contratos públicos adjudicados por la oficina de Obras Públicas se dirigió al time6.

En un caso, Bautista recibe una serie de proyectos de obras públicas por valor trabaja más de US $ 130 millones7 a un company8 extranjera, pero algunos de los fondos y la responsabilidad de la entrega de algunos de los trabajos contratados inicialmente supuestamente fueron transferidos a una empresa que se ha conectado a Bautista9.

Bautista supuestamente trasladó su dinero a través de cuentas bancarias en República Dominicana y en el extranjero, y adquirió intereses en más de 150 propiedades locales - incluyendo apartamentos de lujo, villas y plants10 asfalto -, así como un jet privado y varios stations11 radio.

El caso del Ministerio Público hizo uso de la extensa evidencia, incluyendo Bautista y estados de cuenta bancarios de sus asociados y de las declaraciones de impuestos, información de la compañía y de propiedad registros, detalles de registro de aviones y licencias de radio, así como testimonios y otra documents12.

El caso contra él parecía unassailable13, sin embargo, en marzo de 2015, fue despedido debido a la falta de suficientes evidence14 por un juez de la Corte Suprema, que es miembro del mismo partido político del que Bautista es un funcionario de alto rango. Este fue impugnada por amplios sectores de la sociedad y llevó a miles de personas que tomaron las calles en protest15.

Aunque el Ministerio Público solicitó una apelación, en octubre de 2015, el Tribunal Supremo confirmó su decisión de que Bautista no tendría que enfrentar cargos criminales, por lo que el senador sigue siendo un man16 gratuita.

Bautista se ha enfrentado a acusaciones similares en el pasado.En 2012, fue acusado de sobornar a presidente de Haití, Michel Martelly para asegurar contracts17 y actualmente está siendo investigado en Perú por las posibles contribuciones de campaña ilegales a ex presidente de Perú, Alejandro Toledo18.

De acuerdo con una pobreza crónica 2014 informe del Banco Mundial en la República Dominicana es moneda corriente y casi una tercera parte de la población sigue siendo pobre a pesar de tener las habilidades y activos para generar mayores ingresos. Si Bautista había estado desviando fondos públicos en sus propios bolsillos como muchos han supuesto, esto sólo puede haber servido para intensificar este ciclo de la pobreza.

Foto: Prensa809 / CC BY-SA 3.0 recortada y desaturado de originales

FELIX BAUTISTA

Dominican Republic Senator

• Money laundering, abuse of power, prevarication and illicit enrichment amounting to millions of dollars: Senator Felix Bautista of the Dominican Republic has been accused of them all1. He is well-connected politically2. Efforts to prosecute him have come to naught so far3.
  
  It all began in the 1990s in his pre-senator days when he was appointed to various government positions related to public works, ultimately rising to become Head of the Office of Supervision Engineers of Public Works a decade later – a position he held until 2010.
• When prosecutors compared what he reported in his asset declarations and what landed up in his bank accounts during this time, it became clear that Bautista was amassing wealth that far outweighed his modest salary of US$ 1,245.20 per month received as a public official4.
  
  According to a well-documented investigation carried out by the country’s Public Prosecutor’s Office and referred to the Supreme Court in October 20145, Bautista established a network of more than 35 companies that were all ultimately controlled by him. He, with the support of close associates, used these companies to gain access to public contracts awarded by the public works office he headed at the time6.
  
  In one instance, Bautista awarded a series of public works projects worth more than US$130 million7 to a foreign company8, but some of the funds and the responsibility for delivering some of the work initially contracted were allegedly transferred to a company that has been connected to Bautista9.
  
  Bautista allegedly moved his money through bank accounts in Dominican Republic and abroad, and acquired interests in more than 150 local properties – including luxury apartments, villas and asphalt plants10 – as well as a private jet and several radio stations11.
  
  The Public Prosecutor’s case made use of extensive evidence, including Bautista and his close associates’ bank statements and tax declarations, information from company and property registries, registration details of airplanes and radio licenses, as well as testimonials and other documents12.
  
  The case against him seemed unassailable13, yet in March 2015, it was dismissed due to a lack of sufficient evidence14 by a Supreme Court judge who is a member of the same political party of which Bautista is a high ranking official. This was contested by broad sections of society and led to thousands of people taking to the streets in protest15.
  
  Although the Public Prosecutor’s Office sought an appeal, in October 2015 the Supreme Court upheld its decision that Bautista would not have to face criminal charges, so the Senator remains a free man16.
  
  Bautista has faced similar allegations in the past. In 2012, he was accused of bribing Haitian President Michel Martelly to secure contracts17 and is currently being investigated in Peru for possible illegal campaign contributions to ex-Peruvian president Alejandro Toledo18.
  
  According to a 2014 World Bank report chronic poverty in Dominican Republic is rife and almost one-third of the population remains poor despite having the skills and assets to generate higher income. If Bautista had been diverting public funds into his own pockets as so many have alleged, this can only have served to intensify this cycle of poverty.
  
  Photo: Prensa809/ CC BY-SA 3.0 Cropped and desaturated from original
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